9月12日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70万元。

　　黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.5万元。

流产药货到付款　　何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2万元。

序号

流产药货到付款当事人名称

流产药货到付款（姓名、职务）

流产药货到付款行政处罚

流产药货到付款决定书文号

流产药货到付款违法行为类型

流产药货到付款行政处罚

流产药货到付款内容

流产药货到付款作出行政处罚决定机关名称

流产药货到付款作出行政处罚

流产药货到付款决定日期

流产药货到付款公示期限

（自公示之日起计算）

备注

流产药货到付款1

浙江兰溪农村商业银行股份有限公司

流产药货到付款金银罚决字〔2025〕11号

1．未按规定履行客户身份识别义务；

流产药货到付款2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

流产药货到付款罚款70万元

流产药货到付款中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

流产药货到付款三年

2

黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）

流产药货到付款金银罚决字〔2025〕10号

流产药货到付款对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

流产药货到付款未按规定履行客户身份识别义务。

流产药货到付款罚款1.5万元

中国人民银行金华市分行

流产药货到付款2025年8月25日

流产药货到付款三年

3

流产药货到付款何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）

流产药货到付款金银罚决字〔2025〕18号

流产药货到付款对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

流产药货到付款未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报。

流产药货到付款罚款2万元

中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

三年